加纳和英国的执法机构从一个复杂的跨国投资骗局中没收了约1510万美元的加密货币。根据Chainalysis的报告，这次多机构行动 dismantled了一个电商“投资”平台，该平台欺诈了两国成千上万的受害者。

该欺诈计划诱使用户开设在线商店，通过交易获得积分，并建立看似合法的余额。然而，当局透露，该界面实际上是一个中国-马来西亚有组织犯罪集团的幌子， siphoned了数百万美元的受害者资金，并通过数字货币洗钱。

调查始于加密货币交易所OKX的合规团队标记出异常活动并警告了欧洲刑警组织。此案转交至英国国家犯罪局（NCA），后者追溯操作中心和前台办公室至加纳。

加纳经济与有组织犯罪办公室（EOCO）的执行主任雷蒙德·阿切尔利用为期14天的行政冻结暂停账户活动，然后获得正式法院命令以维持冻结。

阿切尔说：“新威胁（如欺诈）的不断演变需要一种新的合作伙伴关系，建立在情报共享和先进工具的基础上。”

EOCO和NCA的调查员使用Chainalysis Reactor追踪被盗资金的流动。该软件使两国的团队能够实时查看相同的链上数据，揭示了看似不相关的数字钱包实际上是单一协调犯罪网络的一部分。

当局识别并整合了相当于119.4个比特币、93个以太坊和285万USDT的非法收益，分散在近20种不同的代币中。欺诈者最初将大部分加密货币转换为狗狗币（DOGE），以碎片化和模糊其持有的资金。

英国国家经济犯罪中心的欺诈威胁领导高级经理马修·珀费特表示：“在这种情况下，EOCO的分析师能够准确看到我们在区块链数据中看到的内容。这意味着我们不仅仅是在相互发送报告——我们是在共同调查。”

执法机构没收后，数字资产通过与Complycrypto和保管机构Zodia Custody的私营部门合作进行清算。最终的1510万美元被转入加纳当局管理的专用展览账户。

当局正在甄别受害者以最终确定赔偿，部分追回的资金将被遣返至英国，以补偿英国受害者。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。