• 印度正在发出第148A条通知，这可以重新审查过去的加密货币申报。
• 系统可能会标记估算收入，这并不反映实际利润，增加了风险。
• 交易所和税务申报之间的数据不匹配可能会加大审查力度和潜在罚款。

印度税务部门正在加大执法力度，针对加密货币交易，特别是那些目前正在审查的早期财政年度的交易。报道称，第148A条通知正在发给纳税人，当通过先进的数据匹配系统标记报告收入存在差异时。这些通知作为初步重新评估的触发点，给个人提供机会在正式程序开始之前为潜在的未披露收入辩护。当前的审查主要集中在2021-22财政年度及税务报告合规性中的疑似漏洞。

加密税务平台Koinx在4月6日分享了关于这些发展的一些见解。该公司在社交媒体平台X上表示：

“148A通知现在已经发给印度的加密投资者。”

该加密税务平台确认：“许多与2021-22财政年度的交易有关，”“这个数字往往不是你的实际利润。这只是系统所认为的收入……在你证明否则之前。”

该公司解释说，当当局检测到财务数据的不一致时，会触发这些通知。被标记的金额通常反映的是系统推导的估计，而不是确认的应税利润。

Koinx详细说明了印度收入税部门使用内部监控系统和风险引擎评估加密活动的方式。“Insight Portal”和“CRIU”基础设施分析多个数据集中的金融活动。这些系统比较PAN关联的KYC详细信息、交易所交易活动、银行转账和提交的所得税申报。任何来源之间的不匹配都可能触发第148A条的通知以进行进一步审查。该公司强调，纳税人的回应决定重新评估是否继续，表示：

“148A通知并不是税务要求。这是一种说明原因的通知。意味着部门在问：‘解释一下我们为什么不应该重新审查你的评估。’
你的回应决定了接下来会发生什么。”

该公司还强调，当交易者在不同平台使用多个交易所和钱包时，存在结构性问题。例如，该公司概述了一个常见的交易路径，其中资产在Coinswitch、Binance、私人钱包和Wazirx之间流动。在这种情况下，税务系统可能仅捕捉交易链中的一个环节，而不是完整的流动。这种有限的可见性可能导致记录不匹配和膨胀的收入假设。因此，碎片化的追踪可能会错误地反映实际交易活动并夸大收入水平。当局通常将总营业额视为收入，而不是净利润。

例如，一位交易者在年度内可能执行了总计₹1.6亿（约172,000美元）的交易量。这些交易的实际利润在考虑成本和损失之后可能仅为₹4-5 lakh（约4,300-5,400美元）。然而，系统可能最初将整个₹1.6亿（约190,000美元）标记为应得收入，直到纳税人提供澄清。

Koinx敦促接收者保持冷静，迅速采取行动，使用准确的数据来应对通知。该税务公司表示：“如果你收到这个通知，请不要惊慌。”该平台建议重建完整的交易历史，计算实际收益或损失，准备准确的税务计算，并提交支持证据。指出适当的文档和及时的回应仍然至关重要，因为执法系统继续扩展，该公司总结道：

“如果你的数据正确，大多数通知可以解决。”

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