一个暗网毒品集团 allegedly 使用加密货币、加密消息平台和匿名在线市场来掩盖其在印度的活动。但调查人员表示，其区块链活动暴露了金融轨迹。

加密货币交易所币安在7月22日披露了调查的详细信息，描述了其调查团队如何与印度的麻醉品控制局（NCB）和印度数据安全委员会（DSCI）合作。

根据币安的说法，调查人员追踪了加密流动，识别了相关钱包并在行动中冻结了资产。该公司表示：

“在此次行动中，币安和DSCI提供了重要的区块链分析和钱包追踪，帮助当局识别并冻结与Kalki团队相关的加密资产。”

调查人员表示，Kalki团队使用加密消息平台Session、暗网论坛Dread和“死信箱”递送来分发从国际供应商那里采购的麻醉品。有关当局从与该网络相关的国内和国际包裹中查获了数千种毒品。

该案件展示了调查人员如何通过数字货币跟踪实证证据。公共区块链记录可以揭示资金流动和相关钱包，使得当局能够与交易所合作冻结与犯罪相关的资产。

印度的反毒品机构在本月早些时候的NCB官方公告中详细说明了关于Kalki团队的行动，而币安在7月22日的公告中描述了提供给调查人员的分析和钱包情报。

币安亚太区负责人S.B. Seker表示，区块链的透明基础设施可以使非法交易更容易被调查：

“这种透明性实际上是一种显著的优势——它使当局能够更有效地追踪、调查和解决不当行为。”

他说，将区块链透明性与执法相结合，可以破坏犯罪组织并支持涉及数字资产的调查。在印度对Ketamelon暗网集团的打击中突出了类似的合作，另一项调查利用区块链情报追踪非法加密活动。

币安首席执行官Richard Teng在该行动公开后发表评论。在7月27日的一篇X上的帖子中，他写道：

“加密货币并不是罪犯的好朋友——它往往是让他们被捕的轨迹。币安和DSCI支持印度NCB关闭一个暗网毒品网络，通过追踪链上的资金流动。这就是现实区块链问责制的样子。”

Kalki团队案件是当局使用区块链分析追踪犯罪网络的又一个例子。今年早些时候，币安在拆解一个价值1亿美元的暗网毒品市场中的帮助显示了交易所和执法机构如何跨境追踪非法加密货币。

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