自2023年1月1日起，土耳其已经封锁了47,493个非法博彩网站，因为当局扩大了对在线运营商及其支付网络的全国性打击行动。安纳多卢通讯社援引内政部消息来源称，警方和宪兵单位开展了680次行动，拘留了5,629名嫌疑人，确保了3,231人的预审拘留，并将进一步的1,515人置于司法控制之下。

网络犯罪单位正在对非法博彩网站、社交媒体广告和与支付系统的数字连接进行全天候巡逻。调查人员也在追踪涉嫌帮助运营商收集赌注或转移犯罪收益的银行账户、电子货币服务和加密资产账户。

全国数据延续了5月份集中进行的一系列突击行动。八天内宣布的四次行动对超过670名嫌疑人采取法律行动，其中一次阿达纳调查识别出加密货币平台是洗钱博彩收益所使用的疑似渠道。

伊斯坦布尔亚纳托利亚首席检察官办公室于6月5日发布的声明中指出，发现了七个在土耳其以外的共享加密钱包，涉嫌定期接收来自一个非法博彩组织的资金转账。检察官表示，该网络的总交易活动达40亿美元（1923.7亿土耳其里拉），并称所有与嫌疑人相关的银行和加密账户均已被封堵。

调查人员称，该网络由一名名为İ.Ö.Ö.的嫌疑人协调，收入来源于非法博彩以及事先安排结果的比赛，以及通过土耳其合法博彩系统进行的投注。收益据称通过货币兑换部门和大巴扎珠宝商转移到加密钱包，而这些钱包的用户无法被识别。该案件由检察官的恐怖融资和洗钱办公室与金融情报机构MASAK共同进行。

检察官指控该组织招募20至30岁年龄段、没有稳定收入或商业活动的人，定期向他们的账户存入约2,080美元（100,000土耳其里拉），并以1%的佣金作为投注“池账户”。即使是流量最低的嫌疑人，账户交易额也显示约190万美元（9000万土耳其里拉）。当局在24个省拘留了80名嫌疑人，并查封了11家公司、45辆车辆、16栋住宅和11块土地，价值约730万美元（3.5亿土耳其里拉）。

另一项以阿达纳为中心的宪兵行动限制了4,742个银行账户和六个属于涉嫌管理非法博彩面板和促进资金转账的嫌疑人的加密资产账户。内政部表示，金融情报审查发现47名嫌疑人在23个省的账户活动约为1.04亿美元（50亿土耳其里拉），同时还查封了一家壳公司、23栋住宅、29辆车辆和13块土地。

此次打击行动还向实时干预方向发展。伊斯坦布尔检察官估计，在2022年世界杯期间，有约350亿美元被非法下注，并预测2026年比赛大约为500亿美元，重点放在决赛上，作为单个最高交易量的赛事。司法部长阿金·古尔莱克表示，检察官识别出6,314个用于非法博彩活动的银行账户，并在比赛开始时向银行发出同时冻结这些账户的指示。土耳其媒体报道，这些账户是通过名为AVCI的AI辅助分析系统进行映射的。

古尔莱克表示，同一行动揭露了19家离岸“金融公司”，它们运行与非法博彩网站集成的面板系统，并对23名嫌疑人开始了司法行动。今年2月，他表示土耳其需要“排干沼泽”，而不是依靠孤立的检控，指示81个省的首席检察官优先考虑协调、数字证据和资产限制。

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